企业财务人员一直是骗子眼中的“香饽饽” 冒充企业法人老板 诈骗财务的案例一直屡见不鲜 而对于一个受骗企业来说巨额资金一旦被骗 很可能造成企业资金链断裂 导致企业生产受损 此类诈骗升级了 骗子新的套路来了 ... ) o8 A3 t# Z4 u% y$ N. R) P
! Q0 q' s& r7 M* z" e* d警情回顾 Q4 F! r. x( W9 _3 |& D! f; q
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★近日,赵先生(化名)报警称,有人通过QQ冒充公司老板,以公司账户需要年检为由让其准备年检材料,并在对方的指导下通过网上银行向指定账户转账,后发现被骗,损失共计7万元。 3 K- e0 y3 _* }4 N# f# G
套路分析 5 s# d" N- K0 O3 Z: O
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# R( e! B' w+ ^+ E& b V" x/ J0 K★第一步: 骗子通过各种途径购买到企业的内部人员详细信息,包括财务人员、企业老板、总经理等人的个人资料、联系方式,为后续行骗做好准备。 ★第二步: 骗子A先冒充“银行年审专员”,以“企业账户年审”为由加财务人员QQ,并发送工作证、“法人授权委托书”之类的假文书博取财务人员信任。 ★第三步: 财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,且因前期盗取的信息准备, “老板、经理”的名称头像都与现实的一致;“老板、经理”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,再次取得财务人员信任。 ★第四步: 骗子B“老板、经理” 以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。
: S. S- s5 t0 J2 m0 [! [! @, \其实,此骗术是冒充熟人诈骗的变种 骗子利用了年末的“企业银行账户年审”的热点事项 冒充银行工作人员针对公司财务进行精准行骗 这类新型诈骗手段 不仅损害了企业利益 而且削弱了社会对银行的基本信任 危害远远大于一般的诚信缺失 可谓可恶至极 3 b/ ?* {4 C y+ P. E a) X+ U e
警方提示
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★1、若接到涉及银行账户年检问题等问题的QQ、电话或短信,不要轻信,应及时与开户行或银行官方客服电话取得联系,进行核实确认。 ★2、企业应严格执行相关财务管理制度要求,对QQ(群)微信(群)要求的转账汇款,必须经过企业老板当面或电话核实确认。
' v. i8 v1 v1 r4 l7 q1 s★3、一旦发现被骗,请第一时间拨打110或反欺诈中心专线96110。 来源:东城微警
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