本帖最后由 骊山菩提树 于 2021-12-3 08:44 编辑
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近日,一个涉嫌参与掩饰、隐瞒犯罪所得案的团伙被盐城东台警方捣毁,总涉案资金近亿元。今年下半年,盐城东台市公安局反诈中心在日常巡查工作中发现,居民丁某的银行卡不时有大量的资金异常进出,与其身份、职业极不相称。警方对丁某的活动轨迹进行密切跟踪研判,发现一个帮助境外诈骗团伙转账洗钱的团伙。 3 I6 D. P3 A: s
2 _- q+ j: X4 p& @. I9 @0 l 盐城东台市公安局刑侦大队二中队负责人葛玉宏说:“今年6月份以来,犯罪嫌疑人袁某租用市区一民宅作为工作室,大量购买租赁银行卡、手机卡,组织人员通过网上接单的方式,为境外诈骗团伙转移诈骗犯罪所得。”
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7 h; F) ~* ^2 G2 t1 s: t 原来,犯罪嫌疑人袁某通过他人获得“第三方平台”支付项目。其在明知转账资金均为犯罪所得的情况下,租用民房作为工作室,先后以三百元一天的薪酬雇佣耿某某、丁某等人参与电诈案件资金转账。袁某某则可得到转账总金额0.25%的提成。
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# y8 a! @0 _3 ~# U+ D9 m3 S 盐城东台市公安局刑侦大队副大队长李正明说:“经查,在该窝点运营期间,涉及全国各地电诈案件多起。共有60余张银行卡用于涉案资金转账,总涉案资金达9400余万元。” 目前,13名涉案人员已全部归案,案件已进入公诉阶段。 ; X+ e4 d9 Z8 Z1 }1 r9 z
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